"В рамках антиотмывочного законодательства вводятся ограничения на сумму переводов. При упрощенной идентификации лимит составит 100 тысяч рублей или эквивалент в валюте", — пояснила эксперт.Новые правила также распространяются на электронные платежи. Цель изменений — привести российское законодательство в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Для осуществления переводов на сумму выше установленного лимита потребуется полная идентификация клиента. Это одна из мер, направленных на предотвращение незаконного вывода капитала за рубеж.
Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) может обратить внимание на регулярные переводы денег между физическими лицами. Экономист Борис Фролов отметил, что различие между безвозмездной передачей средств и получением дохода иногда трудно определить. Если у налоговой возникнут подозрения, она может запросить банковскую выписку и начать проверку.
