Семь человек, входивших в организованную группу, будут судить по уголовному делу о хищении средств материнского капитала на сумму более 19,4 миллиона рублей. Обвинительное заключение по этому делу было утверждено прокуратурой Свердловской области 3 сентября. Участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, организованной группой, в крупном размере) и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, организованной группой).
Согласно версии следствия, 55-летний председатель кредитно-потребительского кооператива «Семейная касса» из Каменска-Уральского разработал преступный план по хищению средств федерального бюджета при получении средств материнского капитала. Для реализации своего плана он использовал подконтрольные ему организации КПК «Семейная касса», КПК «Честный» и КПК «Семейный капитал». В период с 2014 по 2017 годы он создал организованную группу, в состав которой вошли бухгалтер КПК «Семейная касса» и пять знакомых, имеющих опыт риэлторской деятельности.
Члены группы находили владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. После этого они предоставляли оформленные документы с недостоверными сведениями в территориальные подразделения Пенсионного фонда России в Свердловской области и городе Севастополь, после чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства.
Согласно версии следствия, 55-летний председатель кредитно-потребительского кооператива «Семейная касса» из Каменска-Уральского разработал преступный план по хищению средств федерального бюджета при получении средств материнского капитала. Для реализации своего плана он использовал подконтрольные ему организации КПК «Семейная касса», КПК «Честный» и КПК «Семейный капитал». В период с 2014 по 2017 годы он создал организованную группу, в состав которой вошли бухгалтер КПК «Семейная касса» и пять знакомых, имеющих опыт риэлторской деятельности.
Члены группы находили владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. После этого они предоставляли оформленные документы с недостоверными сведениями в территориальные подразделения Пенсионного фонда России в Свердловской области и городе Севастополь, после чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства.