Жителей Свердловской области предупредили о новой опасной схеме мошенничества, которая может сделать их соучастниками преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. Особенность этой схемы заключается в том, что жертва зачастую даже не подозревает о своей причастности к незаконной деятельности.
Проблема связана с нелегальными интернет-площадками, такими как подпольные криптообменники или онлайн-казино.Например, если человек пытается купить криптовалюту через нелегальный криптообменник, организаторы таких площадок часто подбирают заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или других противоправных действий, — пояснили в Банке России.
Когда покупатель переводит деньги напрямую на карту продавца, он невольно становится участником незаконной транзакции. Подобная схема работает и с онлайн-казино. Игрок, выводя выигрыш на свою карту, уверен, что получает средства из казино. На самом деле номер его карты передается третьим лицам, например, покупателям наркотиков, которые переводят деньги уже сами.
В Банке России подчеркнули: взаимодействие с нелегальными организациями всегда чревато серьезными последствиями, включая уголовную ответственность за участие в финансировании преступлений.
